#Wirecard

Ο Μάρκους Μπράουν, πρώην επικεφαλής της άλλοτε κραταιάς και πλέον ατιμασμένης γερμανικής εταιρείας πληρωμών Wirecard, θα βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου για τη μεγαλύτερη υπόθεση οικονομικής απάτης στην ιστορία της… Wirecard: Αρχίζει η δίκη για τη μεγαλύτερη οικονομική απάτη στην ιστορία της Γερμανίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ο ιδρυτής της Viceroy Research προχωρά ένα βήμα παραπάνω εξηγώντας ότι αυτό συμβαίνει λόγω της… απέραντης ανθρώπινης βλακείας. «Υπερτιμημένη λόγω… της απέραντης ανθρώπινης βλακείας είναι η Tesla» σύμφωνα με τον ιδρυτή της Viceroy Research, Fraser Perring ο οποίος αποτελεί έναν παγκοσμίως γνωστό άνθρωπο των χρηματιστηρίων που αποκάλυψε και το σκάνδαλο της γερμανικής Fintech Wirecard στέλνοντας […] The post Ποιος χαρακτηρίζει την Tesla απόλυτη… “φούσκα”! appeared first on NewsAuto.gr.

Σε διαθεσιμότητα από την αυστριακή διπλωματική υπηρεσία τέθηκε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και πρέσβης της Αυστρίας στην Ινδονησία Γιοχάνες Πέτερλικ. Θεωρείται ύποπτος για ανάμιξη στην υπόθεση διαρροής εμπιστευτικών εγγράφων, τα οποία περιείχαν μεταξύ άλλων τη φόρμουλα του «Νόβιτσοκ», του νευροτοξικού παράγοντα με τον οποίο δηλητηριάστηκαν ο πράκτορας Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 και ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι το 2020. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, ο κ. Πέτερλικ βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας που διεξάγεται στο αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών, με την υποψία της κατάχρησης εξουσίας και της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου. Απόρρητο έγγραφ

Μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες της Γερμανίας με ετήσιο τζίρο άνω των  1,2 δισ. ευρώ είναι η Delivery Hero, μητρική της e-food. Η μητρική εταιρεία της ελληνικής e-food,  είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης και μάλιστα το 2021 πήρε την θέση της WIRECARD στον δείκτη DAX που περιλαμβάνει τις 30 μεγαλύτερες εταιρείες της Γερμανίας. […]

Εισαγγελείς στη Γερμανία έκαναν έφοδο νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, στα υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης της χώρας, στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενη παρακώλυση της δικαιοσύνης από την κυβερνητική υπηρεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η έρευνα για τη Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών (FIU), μια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών του οποίου προΐσταται ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Όλαφ Σολτς, εξετάζει εάν η υπηρεσία ενήργησε κατάλληλα, σε συνέχεια και των προειδοποιήσεων τραπεζών για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος. Οι έφοδοι σημειώνονται σε μια σημαντική στιγμή για τον Σολτς, ο οποίος, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έχει καλές πιθανότητες να γίνει καγκελάριος τη

Οπως άλλωστε είναι γνωστά στην αγορά τα σοβαρά θέματα αξιοπιστίας της αντίστοιχης Επιτροπής στη Γερμανία, όταν ήλθε στο φως το σκάνδαλο της Wirecard. Γι’ αυτούς, και όχι μόνο, τους λόγους η κυβερνητική παρέμβαση που επιχειρείται σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέσω άρθρων και προτάσεων που ετοίμασε νομοπαρασκευαστική επιτροπή προκαλεί έντονη ανησυχία.

H καγκελάριος Μέρκελ και ο υπουργός Οικονομικών Σολτς αποποιούνται κάθε ευθύνη για το σκάνδαλο της Wirecard, καταθέτοντας σε εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Η κατάρρευση της Wirecard έφερε σε δυσχερή, πολιτικά, θέση την κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών της Άνγκελα Μέρκελ.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πίτερ Αλτμάιερ υποσχέθηκε να διεξάγει έρευνα στις φερόμενες κατηγορίες ότι ο επικεφαλής του ρυθμιστικού σώματος για τους ορκωτούς ελεγκτές, είχε διαπραγματευτεί τη μετοχή Wirecard λίγες εβδομάδες πριν από την κατάρρευση της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών, εν μέσω μαζικών ισχυρισμών για οικονομικές ατασθαλείες.

Μπορεί οι short sellers να έχουν στο ενεργητικό τους κάποιες σημαντικές νίκες φέτος, με την κατάρρευση των εταιρειών Wirecard και NMC Health, ωστόσο, στο σύνολό του, το 2020 αποδείχθηκε η χειρότερη χρονιά για τους επενδυτές που στοχεύουν στην αποκόμιση κερδών από τη ραγδαία πτώση των τιμών των μετοχών.

Γερμανική εποπτική αρχή έχει καταθέσει στους εισαγγελείς του Μονάχου ότι η παγκόσμια ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young μπορεί να τέλεσε αξιόποινες πράξεις κατά τη διάρκεια του λογιστικού ελέγχου στη Wirecard. Όπως σημειώνουν οι Financial Times πρόκειται για εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τoυς νομικούς κινδύνους για την ελεγκτική εταιρεία. Καλά πληροφορημένες πηγές σημείωσαν στη βρετανική εφημερίδα ότι […]

Ευθύνες της ρυθμιστικής αρχής ΒaFin της Γερμανίας για το σκάνδαλο της Wirecard, παράγοντα συστημικού ρίσκου στην εσωτερική Ευρωπαϊκή Αγορά, δείχνει η ΕΕ με απάντηση του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις στην Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Με ερώτησή της στον Επίτροπο Dombrovskis, η Εύα Καϊλή ανέδειξε τις ολιγωρίες και την ανεπάρκεια της Γερμανικής εποπτικής αρχής BaFin για την υπόθεση της […] The post Ντομπρόβσκις σε Καϊλή : Ευθύνες της ρυθμιστικής αρχής της Γερμανίας για το σκάνδαλο Wirecard appeared first on Λόγια-Σταράτα.

Με ερώτησή στον Επίτροπο Dombrovskis The post Yπόθεση Wirecard AG>H Eύα αποκαλύπτει το σκοτεινό κόσμο της γερμανικής διαπλοκής appeared first on Κουρδιστό Πορτοκάλι.

Η κατάρρευση της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Wirecard στη Γερμανία αποκτά χαρακτηριστικά σκανδάλου που αγγίζει τη γερμανική κυβέρνηση

The FinCEN Files

Ύποπτες συναλλαγές για την Wirecard, τη βιομηχανία πορνό και αμφίβολους πελάτες από το Αφγανιστάν: Τα αρχεία της FinCEN ρίχνουν εκτυφλωτικό φως πάνω στην τουρκική τράπεζα Aktif καθιστώντας την υπόλογη για…

Πίσω από το τραπεζικό σκάνδαλο μεγατόνων “FinCEN Files” και τo ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κολοσσούς όπως η HSBC, η Deutche Bank, η Standard Chartered κ.ά., κρύβονται και οι σκιώδεις συναλλαγές της τουρκικής τράπεζας Aktif Bank, για λογαριασμό της γερμανικής Wirecard, της βιομηχανίας πορνό, αλλά και πελατών από το Αφγανιστάν που συνδέονται με τους Ταλιμπάν. Ποια […] Τουρκική τράπεζα που συνδέεται με τον Ερντογάν ξέπλενε βρώμικο χρήμα για γερμανικές εταιρίες, τους Ταλιμπάν, μέχρι και τη βιομηχανία πορνό! - olympia

Στις λίστες των FinCEN Files έχουν μπει αρκετές τουρκικές εταιρίες και τράπεζες, όπως αποκαλύφθηκε μέσω των μυστικών εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών που διέρρευσαν στο BuzzFeed News. Ανάμεσά τους είναι η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank, η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει το γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard, ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία του πορνό και με τους Ταλιμπάν. Οι «ύποπτες συναλλαγές» έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος ο Μπεράτ Άλμπαϊρακ, γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και νυν υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας. Η Aktif Bank ανήκει

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Τo μεγαλύτερο deal startup εταιρείας ελληνικών συμφερόντων σηματοδοτεί η συμφωνία που έκλεισε η InstaShop για την εξαγορά της από τον γερμανικό όμιλο Delivery Hero, έναντι του ποσού - ρεκόρ των 360 εκατ. δολαρίων. Το InstaShop δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να κάνουν τις παραγγελίες τους από σουπερμάρκετ αλλά και τοπικά καταστήματα και να λαμβάνουν τα προϊόντα τους όποτε αυτοί θελήσουν, ακόμη και μόλις μισή με μία ώρα μετά από την παραγγελία. Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2015 ως μια ιδέα του Γιάννη Τσιώρη, ο οποίος εργαζόταν τότε στο τμήμα Marketing Intelligence της Philips για τη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, με στόχο να καλύψει το κενό που εντόπισε στις διαδικτ