FinCEN Files: «Ύποπτες συναλλαγές» για την τράπεζα του γαμπρού του Ρ.Τ.Ερντογάν

Στις λίστες των FinCEN Files έχουν μπει αρκετές τουρκικές εταιρίες και τράπεζες, όπως αποκαλύφθηκε μέσω των μυστικών εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών που διέρρευσαν στο BuzzFeed News. Ανάμεσά τους είναι η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank, η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει το γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard, ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία του πορνό και με τους Ταλιμπάν. Οι «ύποπτες συναλλαγές» έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος ο Μπεράτ Άλμπαϊρακ, γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και νυν υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας. Η Aktif Bank ανήκει

Ερντογάν

Wirecard

Τουρκία

υπουργείο Οικονομικών

Ταγίπ Ερντογάν

Ταλιμπάν

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Αφγανιστάν

Διαβάστε Περισσότερα στο pronews.gr