#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο “μικροσκόπιο” της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος οι “πρωταγωνιστών” του κυκλώματος Πολεοδομίας στην Χαλκιδική.

Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έφτασε στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα στοιχεία που φτάνουν από τις τράπεζες στη βάση των δεδομένων της.

Μετά από εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα στις τραπεζικές  θυρίδες  και οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε και έλεγχος για να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα που υπήρχε στις τραπεζικές  θυρίδες  και οι ακριβείς ημερομηνίες των επισκέψεων 

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε έλεγχος για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό μετά από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πολυτελή βίο.

Οι αμερικανικές αρχές απευθύνθηκαν στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Το ποσό εντοπίστηκε και δεσμεύθηκε πριν κάνει «φτερά» σε χώρα της Ασίας

Στις εισαγγελικές αρχές της Σύρου το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση των «ιερών επενδύσεων» σε νυχτερινά κέντρα από υψηλόβαθμους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Αρχή στο πλαίσιο τυχαίου ελέγχου εντόπισε ότι μεγάλα χρηματικά ποσά, που φτάνουν τα περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ έκαναν φτερά από τα «ταμείο» της Καθολικής Εκκλησίας … επενδύθηκαν σε νυχτερινά κέντρα!

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έλεγχοι 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Ειδικότερα, ο […] The post Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών appeared first on Mikrometoxos.gr.

Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος, για την υπόθεση του

Το «Πρώτο Θέμα» αποκάλυψε ότι ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας βρίσκεται στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Κατηγορείται για απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Απορρίφθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο η προσφυγή του Νίκου Κοκλώνη κατά της δέσμευσης της περιουσίας του, που επέβαλε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Σημειώνεται ότι η έρευνα της οικονομικής εισαγγελίας βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης, και ακόμη δεν υπάρχει εξέλιξη ως προς τις διώξεις που ζήτησε η Αρχής. Το πόρισμα (80 […]

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα της Αρχής, με το [...]

Ελεγχος σε εκπρόσωπος διάφορων ΜΚΟ Ενδείξεις για την τέλεση  σοβαρών αξιοποίνων πράξεων, όπως αυτή της απιστίας, περιγράφονται σε πόρισμα της Αρχής  για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φερόμενο ως κεντρικό πρόσωπο  εκπρόσωπο διαφόρων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διαβίβασε το πόρισμα με τα στοιχεία που συνέλεξε στο πλαίσιο […] The post Πόρισμα – βόμβα από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά αλλά και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που είναι επικεφαλής, διατάχθηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…Περισσότερα...

Δύο κοντέινερ που περιείχαν ράβδους τιτανίου, έναν τόρνο αλλά και δεξαμενές με χημικά κατάσχεσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι προορίζονταν για το Ιράν.

Κατασχέθηκαν δύο κοντέινερ που περιείχαν ράβδους τιτανίου – Σύμφωνα με ξένες υπηρεσίες είχαν προορισμό το Ιράν. Ενα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα θρίλερ εκτυλίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες στο εμπορικό λιμάνι του Πειραιά. Επειτα από πληροφορίες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματοςκατασχέθηκαν από στελέχη του Γ΄ τελωνείου στο Νέο Ικόνιο ράβδοι τιτανίου, οι οποίες σύμφωνα με μία […] The post Το θρίλερ με το τιτάνιο στον Πειραιά appeared first on Lamianow.gr | Ειδήσεις από τη Λαμία.

Στο αρχείο τέθηκαν δύο έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με πολιτική διάσταση.