#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συντρόφου της διέταξε επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Την ώρα που η ευρωβουλευτής κρατείται στο Βέλγιο, κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διαφθορά, […]

Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή, μελών της οικογενείας της και του συζύγου της, ζήτησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή, μελών της οικογενείας της και του συζύγου της, ζήτησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.Η περιουσία της Καϊλή  Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της […]

Η απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη κοινοποιήθηκε στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αφορά τόσο την ευρωβουλευτή που κρατείται, όσο και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (γονείς, αδέλφια). The post Δεσμεύθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία Καϊλή στην Ελλάδα – είχε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι appeared first on Protagon.gr.

Εύα Καϊλή: Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου του της διέταξε πριν από λίγο ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο, […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί της – Τι θα συμβεί τα επόμενα 24ωρα με τον πατέρα και τον σύντροφό της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Την δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύας Καϊλή μελών της οικογενείας της και του συζύγου της διέταξε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε άμεσα μετά τις εξελίξεις στο Βέλγιο, προκειμένου να διασφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία, ... Περισσότερα To άρθρο Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Συνεχείς είναι οι έλεγχοι της οικονομικής αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου». Με τα βλέμματα στραμμένα στη θυρίδα της Χίου, η οποία αναμένεται να ανοίξει αύριο, από την έρευνα μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 80 τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα της Οργάνωσης. Δέκα από αυτούς είναι […]

Τι προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Κλιμάκια της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καταγράφουν τα οικήματα που φέρονται πως ανήκουν στον ιδρυτή της Κιβωτού, αλλά και στην πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει τα σπίτια σε Κολωνό, Ραφήνα και Βραυρώνα

H Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ( Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) προχώρησε στη δέσμευση των προσωπικών λογαριασμών σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας του πατέρα Αντωνίου, της πρεσβυτέρας και άλλων συγγενών πρώτου βαθμού. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ο επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος […] Το άρθρο Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Το κουβάρι των χρηματοδοτήσεων και της λειτουργίας της ΜΚΟ Human Rights 360 αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής έρευνας. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα σημαντικότερα σημεία του […] Το άρθρο Μηταράκης για τις αποκαλύψεις του «Ε.Τ.» για την Human Rights 360: «Με θυγατρικές-βιτρίνα» εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Το κουβάρι των χρηματοδοτήσεων και της λειτουργίας της ΜΚΟ Human Rights 360 αρχίζει να ξετυλίγεται μέσα από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής έρευνας. Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής» για τα σημαντικότερα σημεία του […] Το άρθρο HUMAN RIGHTS 360-Μηταράκης: «Με θυγατρικές-βιτρίνα» εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

«Human Rights 360»: Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής για τη ΜΚΟ για τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.     Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης επιτέθηκε στη ΜΚΟ HumanRights360 αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση του νεκρού παιδιού στη νησίδα του Εβρου που όμως […] Το άρθρο «Human Rights 360»: Επίθεση Μηταράκη μετά τις αποκαλύψεις – Αίσθηση προκάλεσε το δημοσίευμα του Ε.Τ. εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

«Human Rights 360»: Χρηματοδοτήσεις που δεν εκπλήρωναν τον σκοπό τους, διακίνηση χρήματος μεταξύ ΜΚΟ και οικονομικές δράσεις που παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές ήταν τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά την ενδελεχή έρευνα κλιμακίων του στα οικονομικά της «Human Rights 360», που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και […] Το άρθρο Ο Ε.Τ. αποκαλύπτει το πόρισμα για τη «Human Rights 360»: Από το Δέλτα του Εβρου στις τριγωνικές συναλλαγές εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Χρηματοδοτήσεις που δεν εκπλήρωναν τον σκοπό τους, διακίνηση χρήματος μεταξύ ΜΚΟ και οικονομικές δράσεις που παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές ήταν τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μετά την ενδελεχή έρευνα κλιμακίων του στα οικονομικά της «Human Rights 360», που οδήγησε στο «πάγωμα» των λογαριασμών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και στο άνοιγμα εισαγγελικής […] Το άρθρο Αποκάλυψη «Ε.Τ.»: Λογαριασμό στην Ελβετία είχε ο ιδρυτής της ΜΚΟ «Human Rights 360» με τα fake news για τους «38» στον Έβρο εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

ΕΒΡΟΣ ΝΕΑ: Ως «Δούρειος ίππος» στη χώρα μας, για την παράνομη διακίνηση μεταναστών που κυκλώματα από την Τουρκία στέλνουν διαρκώς στην Ελλάδα, φέρονται να λειτουργούσαν δυο δικηγόροι από την ευρύτερη περιοχή της ακριτικής Θράκης, σύμφωνα με διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, που προχωρεί στην δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους. Το άρθρο Έτσι έστησαν το σχέδιο! Ξέπλυμα μαύρου χρήματος από Θρακιώτες δικηγόρους με την “βοήθεια” παράνομων μεταναστών εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Άδειασαν μυστική θυρίδα της «Κιβωτού του Κόσμου». Πρώην στέλεχος εντοπίστηκε να σηκώνει κιβώτιο από κεντρική τράπεζα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα ΝΕΑ,  η πληροφορία έφτασε από υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη και από ελεγκτές της επιτροπής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ήδη ερευνούν την ΜΚΟ. Στην ίδια τράπεζα, σημειώνει η εφημερίδα, η Κιβωτός […] Το άρθρο «Κιβωτός»: Άδειασαν μυστική θυρίδα – Πρώην στέλεχος εντοπίστηκε να σηκώνει κιβώτιο εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Κιβωτός του Κόσμου: Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός». Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την «Κιβωτό του Κόσμου». Εκτός από τις καταγγελίες που έρχονται «βροχή» για τις κακοποιήσεις, τόσο από πρώην τροφίμους της οργάνωσης, όσο και από εργαζομένους, εξίσου αποκαλυπτικά είναι και […] Το άρθρο Κατακλυσμός καταγγελιών «βυθίζουν» την Κιβωτό εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας αλλά και της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η «Κιβωτός».

KIΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δρομολογήσει ήδη έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της «Κιβωτού του Κόσμου», στενών συγγενών του και τρίτων πρόσωπων τα οποία συμμετέχουν στη διαχείριση των οικονομικών της δομής. Το άρθρο Κιβωτός του Κόσμου: Ερευνάται αν λειτουργούσε ως “πλυντήριο” – Θα ανοιχθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.