#Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η ανάρτηση – απάντηση του γνωστού παρουσιαστή.

Απάντηση από τις αρχές του Παναμά έλαβε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος σχετικά το αν η Εύα Καϊλή είχε λογαριασμούς σε τράπεζα της χώρας. Όταν είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του «Qatar Gate», είχε αναφερθεί πως οι αρχές του Κατάρ είχαν καταθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα του Παναμά, 20 εκατομμύρια σε λογαριασμό της ... Περισσότερα To άρθρο Νέα στοιχεία για την Εύα Καϊλή - Τι έδειξε η έρευνα για τους «λογαριασμούς της στον Παναμά και τα 30 εκατ.» δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί…Περισσότερα...

Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ψευτογιατρού μετά το «τσουνάμι» αποκαλύψεων για τη δράση του όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο έρευνας της υπόθεσης η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά άμεσα στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ψευτογιατρού και της οικογένειάς του. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα ... Περισσότερα To άρθρο Ψευτογιατρός: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Στο «μικροσκόπιο» του ευρωπαίου εισαγγελέα μπαίνει υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων στο επίκεντρο της οποίας φέρονται να βρίσκονται 26 πρόσωπα και 16 εταιρείες με αντικείμενο που σχετίζεται με τεχνολογικά υλικά. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει συντάξει πόρισμα, που αριθμεί περισσότερες από εκατό σελίδες, στο οποίο φέρεται να  καταγράφεται εγκληματική δραστηριότητα των εμπλεκομένων  που πρωτίστως στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έρευνα προέκυψαν ενδείξεις για την διάπραξη αξιόποινων πράξεων μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ εξακολούθηση με τ

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει συντάξει πόρισμα με περισσότερες από 100 σελίδες

Τα ίχνη του χρήματος, που ενδεχομένως φτάνουν μέχρι τον Παναμά και μπορεί να έχουν σχέση με το Qatargate, αναζητά ο Έλληνας επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ισχυρίζεται ότι ο ίδιος ζήτησε να γίνει σχετική έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Επείγον έγγραφο στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον Παναμά ζητώντας να ενημερωθεί εάν έχουν μεταφερθεί εμβάσματα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ σε λογαριασμούς που ενδεχομένως…Περισσότερα...

Μία αγορά ενός οικοπέδου, στην Πάρο, που πραγματοποίησε η Εύα Καϊλή με τον σύντροφό της Φρατσέσκο Τζόρτζι, έχει μπει στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Ρεπορτάζ της ΕΡΤ και άλλων τηλεοπτικών σταθμών επισημαίνει ότι […]

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά τη σύλληψη της Εύας Καϊλή, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της ευρωβουλευτή, αλλά και των συγγενικών της προσώπων. Για πρώτη φορά μετά από αρκετά 24ωρα όπου και ξέσπασε το σκάνδαλο για την υπόθεση του Κατάρ, το οποίο και εμπλέκει ευθέως […] Ευα Καϊλή: Ειμαι αθώα – Έπεσα απο τα σύννεφα - olympia

Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη για το που έκρυβε τα χρήματα με τα οποία την δωροδοκούσαν από το Κατάρ η Εύα Καϊλή. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και την εκπομπή Live News, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρόκειται να συνεργαστεί και με τις ιταλικές Αρχές, καθώς «εγκέφαλος» της υπόθεσης είναι Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής. Μάλιστα, […] Αποκάλυψη βομβα του Νίκου Ευαγγελάτου για το που έκρυβε τα χρήματα η Ευα Καιλη - olympia

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την Εύα Καϊλή, η οποία προφυλακίστηκε, μετά τη σύλληψη της στις Βρυξέλλες, για την εμπλοκή της στο «Qatar Gate». Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή “Live News” του Νίκου Ευαγγελάτου, ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα συνεργαστεί και με τις ιταλικές Αρχές πέραν των βελγικών, καθώς ... Περισσότερα To άρθρο Νέα αποκάλυψη για την Εύα Καΐλή: Έκρυβε τα 150.000 ευρώ κάτω από την κούνια του μωρού της δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει μπει η περιουσία της Εύας Καϊλή. Οπως προκύπτει από τις δηλώσεις πόθεν έσχες της ευρωβουλευτού στα περιουσιακά της στοιχεία υπάρχουν 5 ακίνητα στην Ελλάδα κι ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες, καταθέσεις 463.200 ευρώ, εκ των οποίων οι 393.000 ευρώ ήταν αποταμιευμένα σε βελγική τράπεζα. Αυτά σύμφωνα με το τελευταίο Πόθεν Εσχες (2021).

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ,πρώην αντεισαγγελέα, του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Σημειώνεται ότι ο πατέρας της Εύας Καϊλή, Αλέξανδρος, […]

Εύα Καϊλή: Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ,πρώην αντεισαγγελέα , του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες του πατέρα της αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου, Εύας Καϊλή, καθώς είναι δημόσιος λειτουργός και υποχρεούται, εκ του νόμου, σε υποβολή των σχετικών δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης. Εύα Καϊλή: Αυτά είναι τα […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Ερευνώνται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες του πατέρα της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Εύα Καϊλή: Εταιρεία που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων εντοπίστηκε από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι και την οδό Σκουφά και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν γένει δραστηριότητα της. Θυμίζουμε […] Το άρθρο Εύα Καϊλή: Πριν ένα μήνα δημιουργήθηκε εταιρεία real estate στο Κολωνάκι – Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία και οι λογαριασμοί της εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΔιαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Eretikos.gr

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει τις βελγικές αρχές, αν της ζητηθεί, είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας για την υπόθεση Εύα Καϊλή.  «Όλοι έχουμε σοκαριστεί από την είδηση, εκτιμώ ότι είναι μια υπόθεση που από τη στιγμή που βρίσκεται στην διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης πρέπει να αναμένει να δει κανείς και τα αποτελέσματα. Ό,τι και να ζητηθεί από την πλευρά των βελγικών αρχών, είναι δεδομένο ότι η Ελλάδα θα προστρέξει σε οποιαδήποτε εκδοχή δικαστικής συνεργασίας προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση» είπε στον ΣΚΑΪ 100,3. Πρόσθεσε πως η αλήθεια είναι ότι μέσα από την έρευνα που φέρεται να έχουν κάνει οι βελγικές αρχές έχουν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν οδηγηθεί σε συγκ

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντοπίστηκε εταιρεία real estate που δημιουργήθηκε πριν ένα μήνα με αντικείμενο την εμπορία και εκμετάλλευση ακινήτων και η οποία είναι στο όνομα της Εύας Καϊλή και του συζύγου της. Η εταιρεία έχει έδρα στο Κολωνάκι στην οδό Σκουφά και ήδη δεσμεύθηκε ενώ πραγματοποιείται έλεγχος για την εν ... Περισσότερα To άρθρο «Ξεσκονίζουν» τη νεοσύστατη real estate που άνοιξε η Εύα Καϊλή με τον σύζυγό της στο Κολωνάκι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .