#Ξέπλυμα Χρήματος

Έρευνα για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό προς ατομικούς λογαριασμούς μοναχών του Αγίου Όρους διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Εκτυλίσσεται αθόρυβα τον τελευταίο ένα χρόνο, με την υπόθεση πάντως να παίρνει νέα τροπή μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, συνδεδεμένα με το Κρεμλίνο, το οποίο άλλωστε παραδοσιακά διατηρεί στενούς δεσμούς με την Αθωνική Πολιτεία. Το άρθρο Έρευνα για ρωσικά εμβάσματα στο Άγιο Όρος εμφανίστηκε πρώτα στο ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Από χθες τρέχει μια κατεπείγουσα έρευνα για τη ΜΚΟ που διακινεί μέρες τώρα τις φωτογραφίες που έδειξε ο Ερντογάν.

Το συνταρακτικό παρασκήνιο της αδιανόητης “γκάφας” των ελληνικών αρχών που μας έμπλεξαν από το πουθενά (κυριολεκτικα) … σε μια διπλωματική – και όχι μονον – διαμάχη με το Ιράν, αποκαλύπτει σήμερα η στήλη Dark Room του ιστότοπου newmoney.gr του Ομίλου “Πρώτο Θέμα”. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων:   Χαίρετε, θα σας διηγηθώ […] Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ζήτησε δύο φορές την αποδέσμευση του ρώσικου τάνκερ με το ιρανικό πετρέλαιο αλλα η κυβερνηση υπάκουσε στις ΗΠΑ - olympia

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το πόρισμα των ελεγκτών αναμένεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Μαρία Καρρά, τη χήρα του δημοσιογράφου και εκδότη επειδή φέρεται να συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες που είχε συστήσει ο εκλιπών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή […]

Θέμα λίγων ημερών η έκδοση του πορίσματος που θα βάζει μπλόκο σε ακίνητα και λογαριασμούς - Η έρευνα επικεντρώνεται στη σύζυγό του Μαρία Καρρά, η οποία θεωρείται ότι συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες του δημοσιογράφου σε Ελλάδα και εξωτερικό - Δεν εμφανίστηκε στην τηλεδιάσκεψη για την αποδοχή της διαθήκης η χήρα

Ο Οικονομικός Εισαγγελέας ζήτησε αντίγραφα των εξωδίκων - Ερευνα για την κίνηση των λογαριασμών μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου - Εντοπίστηκαν και ράβδοι χρυσού σε θυρίδες στο εξωτερικό - Φρέντυ και Γιάννης πάνε στο Μονακό για τη διαθήκη - Πώς βρέθηκε ένα ακόμη σπίτι στην Αράχωβα και «χάθηκε» ένα άλλο στην Ακρόπολη

Τι ακούγεται για καρφώματα σε πολιτικούς και φιλενάδες τους που φτάνουν στην Αρχή ξεπλύματος, το μέλλον του Κυριάκου Πιερρακάκη και άλλα; Έντονο το πολιτικοοικονομικό παρασκήνιο των ημερών. Ο Βουρλιώτης και τα κουτσομπολιά Απολαυστικός ήταν ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου είχε προσκληθεί για να μιλήσει […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Οι πολιτικοί, οι φιλενάδες, τα καρφώματα στην Αρχή ξεπλύματος και το νέο υπουργείο Πιερρακάκη.

Συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη συμμαχία των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως για την καταπολέμηση της απάτης.Μέλος του ACFE Corporate Alliance, της συμμαχίας των μεγαλύτερων εταιρειών παγκοσμίως για την καταπολέμηση της απάτης, αποτελεί πλέον ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την 1η Νοεμβρίου 2021. Η σχετική ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Συνεδρίου που διοργάνωσε το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece), με τίτλο «Ξέπλυμα Χρήματος και Φορολογική Απάτη». Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Άρης Ξενόφος, εκπροσωπώντας τον Όμιλο, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην Συμμαχία αυτή πιστοποιεί τη δέσμευσή μας για τη συνεχή προαγωγή βέλτιστων πρακτικών «καλής διακυβέρν

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…Περισσότερα...

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ για τους ελέγχους μεγάλων φοροοφειλετών του Δημοσίου, αλλά και τις έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μέσα στο 2020 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έστειλε στην ΑΑΔΕ 259 […] The post Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα appeared first on tromaktiko.

Ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δρομολογεί η ΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσει πως θα εφαρμόζονται με ενιαίο τρόπο οι Κοινοτικές οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος και θα υπάρχει καλύτερη εποπτεία των εθνικών αρχών. Το Ecofin προωθεί τη δημιουργία ενός επόπτη σε […] The post Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος appeared first on tromaktiko.

Παραγωγικός μήνας ήταν ο Αύγουστος για την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, η οποία εν μέσω κορωνοϊού συνέχισε ακάθεκτη το έργο της, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές…

Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας…

Το 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε για υποθέσεις φοροδιαφυγής και φοροκλοπής εγκληματικό προϊόν ύψους 181 εκατ. ευρώ.…

Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες.  Εγκληματικό προϊόν ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη, ερευνώντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, ναρκωτικών, εγκληματικών […]

Άμεσος είναι ο κίνδυνος να επιστραφεί σε οικονομικούς εγκληματίες ποσό άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη με διάταξη που βρίσκεται στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή.

Σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, συμπληρώνονται 18 μήνες από τότε που η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος με απόφασή…