#Ξέπλυμα Χρήματος

Ποιες είναι οι δύο επιχειρήσεις «επεξεργασίας ορυκτών» στην δυτική Αττική και «συμβούλων τεχνικών έργων» με έδρα στην πλατεία Ομονοίας που φέρεται να έχουν οργανώσει τον κύκλο των παράνομων εικονικών συναλλαγών. Τι μνημονεύεται για ποδοσφαιρικό παράγοντα της “Super League”που καταγράφεται ως ένας από τους 125 εμπλεκομένους

Οι εικονικές συναλλαγές μέσω εταιρείας χρηματοοικονομικών προϊόντων, το γραφείο στην Καλλιθέα που είχαν «έδρα» 430 εταιρείες κι οι αναζητήσεις της Οικονομικής Αστυνομίας και της Επιτροπής για το Ξέπλυμα Χρήματος

H Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος στην Αθήνα ανέσυρε προ ημερών έναν φάκελο που είχε τεθεί στο αρχείο. Η έρευνα αφορά τη μεταφορά ρωσικών χρημάτων σε μοναστήρια του Αγίου Όρους και το ιδιαίτερο είναι οτι συμπίπτει χρονικά με την ανάδειξη στις πρώτες εκλογές του κόμματος «Νίκη», το οποίο παραλίγο να μπει στη Βουλή συγκεντρώνοντας ποσοστό 2,92% και […] The post Τα 12 ρωσικά εμβάσματα στο Άγιον Όρος και η δεύτερη κάλπη των εκλογών appeared first on Empisteutiko.gr.

Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Περισσότερα...

Στην παραδοχή ότι διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, σε σχέση με τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) των ετών 2016 έως και 2021, προχώρησε με επίσημη ανακοίνωση του, ο αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας. Σημειώνουμε ότι ο αντιδήμαρχος ελέγχεται με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος. Η έρευνα […] Αυτός είναι ο Αντιδημαρχος του Μπακογιάννη που διερευνάται για 800,000 ευρώ - olympia

Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος – Τεντόμας: Ο γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο οποίος ελέγχεται με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το ποσό των 800.000 ευρώ, το οποίο βρέθηκε στο Πόθεν Έσχες του, απαντά στις σχετικές κατηγορίες, με ανακοίνωσή του. Σημειώνεται πως […] Το άρθρο Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος: «Στη δαγκάνα» ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας – Τι απαντά για το Πόθεν Έσχες εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.

Εκτός ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές θα βρεθεί γνωστός αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα, με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το ποσό των 800.000 ευρώ. Σημειώνεται πως το πόρισμα έχει υποβληθεί εδώ και αρκετές μέρες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, […] The post Αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων βρέθηκε με 800.000 ευρώ στον λογαριασμό του- Δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει appeared first on Λόγια-Σταράτα.

Τι είπε ο Νίκος Κοκλώνης σε έντονο ύφος στο τέλος του J2US για τις καταγγελίες ότι τον ερευνά η Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος; Ο Νίκος Κοκλώνης σχολίασε δημόσια, όσα έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες ότι ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αναφορικά με μεγάλη υπόθεση απάτης, σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, στην […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Τα έψαλλε ο Κοκλώνης: «Ψέματα, μην στοχεύετε 600 εργαζόμενους». Αντιδράσεις – «Ντύθηκε αθώα, θράσος».

Τι είπε ο Νίκος Κοκλώνης στο J2US του Alpha για τις καταγγελίες ότι η Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος τον διερευνά; Μέσα από το J2US ήρθε ο Νίκος Κοκλώνης, το βράδυ τους Σαββάτου, στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και το πρόγραμμα του Alpha. Ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής θέλησε στην έναρξη του σόου να κάνει μια έμμεση, […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Νίκος Κοκλώνης: Τι απάντησε για ξέπλυμα χρήματος – «Το Καρναβάλι ξεκίνησε…» [video].

Ποια είναι η πραγματική ιστορία του Νίκου Κοκλώνη από την Air Fast Tickets στις εταιρείες Dealber, Barkingwell και στη φάκα της Αρχής για Ξέπλυμα Χρήματος; Πατώντας το όνομα του Νίκου Κοκλώνη στο διαδίκτυο, μερικές από τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις που εμφανίζονται, είναι εκείνες που σχετίζονται με την περιουσία του γνωστού παρουσιαστή και επιχειρηματία καθώς και με […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Νίκος Κοκλώνης: Από χρεοκοπία Air Fast Tickets σε Dealber, Barkingwell, ξέπλυμα χρήματος. Η αλήθεια.

Τι αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 22 εκατ. ευρώ; Τι απαντά ο Νίκος Κοκλώνης; Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών, σύμφωνα με πόρισμα του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα […] Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο Στα κάγκελα ο Νίκος Κοκλώνης: Τι απάντησε για δέσμευση περιουσίας από Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος.

Ως πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος εμφανίζεται ο παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Νίκος Κοκλώνης, σύμφωνα με πόρισμα του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμα γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας, που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τόσο στην Ελλάδα […] The post Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος appeared first on Empisteutiko.gr.

Σύμφωνα με πόρισμα του επικεφαλής της αρμόδιας Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος,  Χαράλαμπου Βουρλιώτη, πρωταγωνιστής υπόθεσης απάτης εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος, εμφανίζεται γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών. Στο πόρισμα, γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας, που έκανε συστηματικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και Το άρθρο Για απάτη εις βάρος του Δημοσίου ελέγχει τον Κοκλώνη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος – Τι απαντά ο παρουσιαστής εμφανίστηκε πρώτα στο Paraskhnio.gr.

Πόρισμα «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος πασίγνωστου παρουσιαστή.

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε» σύμφωνα με πληροφορίες γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών ο οποίος φέρεται να πρωταγωνίστησε σε απάτες κατά του Δημοσίου που ξεπερνούν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ. Σε πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ζητείται η δέσμευση των λογαριασμών του ίδιου του παραγωγού – παρουσιαστή ... Περισσότερα To άρθρο Πόρισμα «φωτιά» της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος σε βάρος πασίγνωστου παρουσιαστή δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος «πιάστηκε» γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών ο οποίος φέρεται να πρωταγωνίστησε σε απάτες κατά του Δημοσίου που ξεπερνούν το ποσό των 22 εκατ. ευρώ. Σε πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, το οποίο απεστάλη τις προηγούμενες ημέρες στον οικονομικό εισαγγελέα ζητείται η δέσμευση των λογαριασμών […]

«Μυθεύματα» μου λένε, πολύ καλές πηγές, ότι είναι όλα αυτά που γράφτηκαν τις προηγούμενες μέρες για την ενασχόληση της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος με τις καταγγελίες που έγιναν στο Ειδικό Δικαστήριο σχετικά με τους φακέλους με

Πόρισμα για πολυπρόσωπο κύκλωμα που διέπραττε οργανωμένες απάτες σε βάρος της ΕΕ, απέστειλε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης της μέχρι πρότινος προέδρου του ΔΣ της ΜΚΟ Κιβωτός του Κόσμου ,συζύγου του πατέρα Αντωνίου, τίθεται στις προτεραιότητες της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος . Σύμφωνα με πληροφορίες ο επικεφαλής της Αρχής ,επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ,έδωσε εντολή να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις δηλώσεις "πόθεν έσχες" της Το άρθρο Το “πόθεν έσχες” της πρεσβυτέρας στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος εμφανίστηκε πρώτα στο Paraskhnio.gr.

Έρευνα για ύποπτες μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό προς ατομικούς λογαριασμούς μοναχών του Αγίου Ορους διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.