Καρτέλ με «πλοκάμια» σε ΕΕ και Μαρόκο ξέπλυνε 108 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και κρυπτονομίσματα
22:04 - 13/04/2023
Σε κοινή επιχείρηση αστυνομικών του Μαρόκου, της Ισπανίας και του Βελγίου, εξαρθρώθηκε το εγκληματικό τραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου ένα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλυνε τουλάχιστον 180 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης. Το συγκεκριμένο καρτέλ πουλούσε ναρκωτικά πρώτα στο Βέλγιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Ολλανδία, την Ισπανία, τη Νότια Αμερική και το Ντουμπάι. […]
Το άρθρο Καρτέλ με «πλοκάμια» σε ΕΕ και Μαρόκο ξέπλυνε 108 εκατ. ευρώ σε ακίνητα και κρυπτονομίσματα εμφανίστηκε πρώτα στο Ελεύθερος Τύπος.
Διαβάστε Περισσότερα στο eleftherostypos.grΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Καρτέλ ναρκωτικών έκανε «ξέπλυμα» 180 εκατ. ευρώ με κρυπτονομίσματα και ακίνητα
Τα μέλη του έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο και επαγγελματικό σύστημα για το ξέπλυμα των παράνομων κερδών που προέρχονται από την εισαγωγή κοκαΐνης μέσω λιμανιών και αεροδρομίων στην ΕΕ
Διαβάστε το στο ProtoThema.gr
