#Οικονομική Αστυνομία

Μετά από οργανωμένη έρευνα η Οικονομική Αστυνομία εξάρθρωσε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα διακίνησης λαθραίων ποτών που εδρεύει στην Ελλάδα. Σε μία γιγαντιαία επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 12 άτομα και κατασχέθηκαν 26.580 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, 3.396 φιάλες και πάνω από 2 κιλά ηρωίνη. Η ζημιά για το Δημόσιο υπολογίζεται στις 850.000 ευρώ. Η επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας έγινε χθες Δευτέρα στις περιοχές των Σερρών, της Λάρισας, της Αττικής, της Καρδίτσας και της Βοιωτίας. Τα μέλη της οργάνωσης εισήγαγαν παράνομα από τη Βουλγαρία αιθυλική αλκοόλη, για την παρασκευή αλκοολούχων ποτών καθώς και συσκευασμένα ποτά, στα οποία αντικαθιστούσαν τις ετικέτες με ελληνικές και τα διέθε

Διπλή στοιχηματική κομπίνα είχαν στήσει οι ιδιοκτήτες internet café για να σερβίρουν παράνομα στους πελάτες τους τζόγο. Συγκεκριμένα, σε έλεγχο που πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκατασταθεί δεκαοκτώ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε τρεις από τους οποίους παίζονταν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου. Οι ιδιοκτήτες έπαιρναν μετρητά από τους παίκτες και στη συνέχεια τους έδιναν πρόσβαση σε λογαριασμό τρίτων σε online στοιχηματική εταιρεία για να τζογάρουν. Η αστυνομία συνέλαβε την προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος και τρεις παίκτες, για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περ

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, το τριήμερο από την 9 έως την 11 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι... The post Οικονομική Αστυνομία: Παραβάσεις σε 12 καταστήματα μέσα στο τριήμερο appeared first on GRTimes.gr.

Σαρωτικούς ελέγχους σε Μύκονο, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το τριήμερο από την 9 έως την 11 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Μύκονο, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και […]

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι του κυκλώματος που διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ και εξάρθρωσε η Οικονομική Αστυνομία Η οικογενειακή επιχείρηση με τζίρους εκατομμυρίων, εικονικά τιμολόγια, συμμετοχή 54 γιατρών μέχρι στιγμής και όπως έχει διαπιστωθεί, έχει προκαλέσει ζημία άνω των 5.000.000 ευρώ με τους συλληφθέντες να ανέρχονται σε 13 άτομα, ανάμεσα τους οι τρεις αρχηγοί, η λογίστρια του κυκλώματος και δυο γιατροί. Η ομάδα, προέβαινε […]

Η ανακοινωση του ΠΦΣ μετά την απίστευτη απάτη με συνταγογραφήσεις στον ΕΟΠΥΥ. Εξ αφορμής της τεράστιας απάτης εις βάρος του ΕΟΠΥΥ, την οποίαν αποκάλυψε η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητεί αναθεώρηση του πλαισίου διάθεσης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  «Η μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, που αποκάλυψε η Ελληνική Οικονομική Αστυνομία, αναδεικνύει με τον πιο εύγλωττο τρόπο την ανάγκη να διαφυλαχθούν η διάθεση των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τα Δημόσια Οικονομικάτου Οργανισμού πιο αποτελεσματικά. Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει επισημάνει επανειλημμένα με παρεμβάσεις του ότι η δυνατότητα που έχουν οι εισαγωγείς και παρασκευαστές να είναι

Μια καλοδουλεμένη απάτη είχε στήσει κύκλωμα με μοναδικό στόχο να εξαπατά το δημόσιο και συγκεκριμένα τον ΕΟΠΥΥ βάζοντάς το μέσα πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά...Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: «Ξεδόντιασαν» πολυδαίδαλο κύκλωμα ανάμεσά τους και 54 γιατροί που έβαλαν μέσα τον ΕΟΠΥΥ 5 εκατ. ευρώ

Μια καλοδουλεμένη απάτη εξαρθρώθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία είχε στήσει κύκλωμα με μοναδικό στόχο να εξαπατά το δημόσιο... The post Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εξαπάτησης δημοσίου – Ανάμεσά τους 54 γιατροί appeared first on GRTimes.gr.

Εξαγωγές αναβολικών ακόμα και στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούσε το κύκλωμα διακίνησης παράνομων σκευασμάτων που «ξηλώθηκε» από την Οικονομική Αστυνομία.Περισσότερα...

Οργανωμένη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης λαθραίου καπνού, ανακάλυψαν τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομία το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δράστες είχαν στήσει σε αποθήκη στα Καλύβια επαγγελματικές βιομηχανικές μηχανές οι οποίες επεξεργάζονταν τεράστιες ποσότητες καπνού και κατασκεύαζαν τσιγάρα, και μηχανές συσκευασίας που στην συνέχεια τα τυποποιούσαν σε πακέτα από …

Lamianow.gr Επιχείρηση της Europol για… colpo grosso με ελληνικό… άρωμα: Κύκλωμα εξαπάτησε τράπεζες με κέρδος 12 εκατ. δολάρια! Σε 13 συλλήψεις προχώρησε η Οικονομική Αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης της Europol για την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τράπεζες στις ΗΠΑ, με τη ζημιά για το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα να ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Στη χώρα μας, η ΕΛ.ΑΣ. αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες προχώρησε στην ταυτοποίηση και τη συλληψη ατόμων που βρίσκονταν πολύ […] Επιχείρηση της Europol για… colpo grosso με ελληνικό… άρωμα: Κύκλωμα εξαπάτησε τράπεζες με κέρδος 12 εκατ. δολάρια! LamiaNow News

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, που εργάζονταν ως […]

Έφοδο σε ένα παράνομο καζίνο της Αττικής πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία, όπου συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Οικονομική Αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα, που εργάζονταν ως προσωρινά υπεύθυνοι στο κατάστημα, καθώς και τρεις παίκτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια. Στο εσωτερικό του καταστήματος εντοπίστηκαν ακόμη δύο άτομα - θαμώνες, για τους οποίους δεν προέκυψε συμμετοχή σε παίγνια. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για τα παράνομα τυχερά παίγνια, ενώ σε βάρος προσωρινά υπεύθυνου η δικογραφία περιλαμβάνει και παραβίαση

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική, το οποίο αποτελούσε «υγειονομική βόμβα», πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια και λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορονοϊού, εντοπίστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου. Η Οικονομική Αστυνομία […]

Έφοδο σε παράνομο μίνι-καζίνο στην Αττική, το οποίο αποτελούσε «υγειονομική βόμβα», πραγματοποίησε η Οικονομική Αστυνομία και συνέλαβε πέντε άτομα, στα οποία επέβαλε συνολικά πρόστιμα 14.000 ευρώ. Το κατάστημα, στο οποίο διενεργούνταν τα παράνομα τυχερά παίγνια και λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού, εντοπίστηκε την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ. Η […] The post Λουκέτο από την ΕΛ.ΑΣ. σε κορωνο-καζίνο στην Αττική appeared first on Paraskhnio.gr.

Η Οικονομική Αστυνομία φέρεται να έχει εδώ και καιρό πληροφορίες ότι ο «Σάκο» συνδέεται φιλικά με πασίγνωστο επιχειρηματία που εμπλέκεται στο χώρο των τσιγάρων

Ούτε έναν ούτε δυο αλλά 67 τζογαδόρους βρήκε η Οικονομική Αστυνομία σε παράνομο καζίνο που λειτουργούσε και παρά τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό στην καρδιά της Αθήνας. 67 συμπολίτες μας παραβίασαν το lockdown για να παίξουν παράνομο τζόγο. To άρθρο Έπαιζαν την ζωή τους και την τύχη τους στα ζάρια! 67 συλλήψεις σε παράνομο καζίνο στην Αθήνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Οι Αρχές θα μπορούν πλέον να κάνουν ελέγχους σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών. Οι φορολογικές αρχές, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι δικαστικές αρχές και οι λοιπές υπηρεσίες δίωξης οικονομικών και άλλων εγκλημάτων, θα μπορούν στο εξής να κάνουν ελέγχους σε όλες τις κινήσεις των τραπεζικών καταθετικών λογαριασμών, των πιστωτικών καρτών και των λογαριασμών εξυπηρέτησης δανείων, τις οποίες πραγματοποίησαν σε βάθος 10ετίας οι φορολογούμενοι, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».  Με αυτόν τον τρόπο, θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν εύκολα και γρήγορα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διαπράξει οικονομικά εγκλήματα και άλλα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, συνδεόμενα άμεσα ή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Μάλιστα, οι επτά ελληνικές υπηρεσίες θα συνεργάζονται και θα παρέχουν στοιχεία στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος. Παράλληλα, εκτός από το μαύρο χρήμα, μέσω του ηλεκτρονικού κλοιού που στήνεται, αναζητούνται φοροφυγάδες ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεσμεύονται οι

Ένα φορτηγό ψυγείο που ανήκε σε κάποιον μακαρίτη σκαρφίστηκαν να χρησιμοποιήσουν ως καμουφλάζ οι διακινητές αλλοδαπών, προκειμένου να μεταφέρουν 20 παράτυπους μετανάστες κρυμμένους ανάμεσα σε… καρπούζια! Ωστόσο, έγιναν αντιληπτοί και συνελήφθησαν από την Οικονομική Αστυνομία. Οι διακινητές, οι οποίοι ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που προωθούσε μετανάστες από την Ελλάδα στην Ιταλία, έκρυψαν 20 πρόσφυγες και […] The post Μάπα τα… καρπούζια: Το φορτηγό ψυγείο έκρυβε 20 λαθρομετανάστες! appeared first on tromaktiko.