#Οικονομική Αστυνομία

Διαρκείς είναι οι καταγγελίες για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου με τα στοιχεία να διαδέχονται το ένα το άλλο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Παπαδόπουλος, με βάση τα στοιχεία από τα ιδρύματα της Ελλάδας που φιλοξενούν ανήλικα παιδιά, η Κιβωτός φαίνεται να είχε το χαμηλότερο ποσοστό σε αναδοχές. Υπάρχει ακόμα μία ασυμφωνία ανάμεσα στα στοιχεία που έχουν εντοπίσει οι αρχές και σε αυτά που έχουν καταθέσει για το πόσα παιδιά φιλοξενούνταν στις δομές σε όλη την επικράτεια. Την ίδια ώρα συνεχίζεται ο έλεγχος με βάση τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών, ιδίως αυτά που βρίσκοντ

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την Κιβωτό του Κόσμου, με τις καταγγελίες να έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.  Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών για την Κιβωτό του Κόσμου, με τις καταγγελίες να έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας.  Έτσι πέραν των δικαστικών ερευνών για τις καταγγελίες που αφορούν κακοποιητικές συμπεριφορές, η Οικονομική Αστυνομία περνά από «κόσκινο» και τα οικονομικά της ΜΚΟ. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία ενός 19χρονου, ο οποίος μίλησε […]

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί το πόρισμα του διεξοδικού οικονομικού ελέγχου που πραγματοποιείται από την Οικονομική Αστυνομία στην «Κιβωτό του Κόσμου» και να παραδοθεί στις εισαγγελικές Αρχές, γνωστοποίησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος. «Βλέπετε ότι εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει έρευνα σε βάρος ενός ιερωμένου που είναι στη Κιβωτό, αυτή είναι ... Περισσότερα To άρθρο Θεοδωρικάκος για «Κιβωτό του Κόσμου»: Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου – Προανήγγειλε «εξελίξεις» από τη δικαστική έρευνα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για όσα γίνονταν στην Κιβωτό του Κόσμου τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών που φιλοξενούνταν στις δομές. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε λογαριασμούς της Κιβωτού φέρεται να εντοπίστηκαν 130.000 σε προσωπικό λογαριασμό που μπορεί να είχαν από κοινού ο πάτερ Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Μάλιστα, το MEGA παρουσίασε τα ακίνητα της «Κιβωτού» τα οποία είχαν δωριστεί στην οργάνωση και βρίσκονται σε: -Άνοιξη Διονύσου -Αγία Παρασκευή -Παγκράτι -Γλυφάδα -Πετρούπολη -Ζεφύρι -Ηλιούπολη -Νίκαια -Πεύκη -Νέα Ιωνία Σημειώνεται, πως γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος στα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κό

Η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία  εστιάζεται, σε όλες τις δομές της Κιβωτού του Κόσμου και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείται από το πρωί έλεγχος από την Ασφάλεια Καλαμάτας στην δομή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, ενώ χθες έγινε παρόμοια έρευνα στην δομή της Χίου. Οι έρευνες στις Το άρθρο Εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όλες τις δομές της Κιβωτού του Κόσμου – Στο μικροσκόπιο 15 στελέχη εμφανίστηκε πρώτα στο Paraskhnio.gr.

Με μια σύλληψη ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη, ενώ έρευνα έκανε και η Οικονομική Αστυνομία. Όπως αναφέριε το newsit.gr, κατά τη διάρκεια της έρευνας στη δομή εντοπίστηκε ένα όπλο και κλειδωμένο συρτάρι! Η νυν υπεύθυνη της δομής, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι […] Το άρθρο Κιβωτός: Βρήκαν όπλο σε κλειδωμένο συρτάρι στη δομή της Καλαμάτας – Έγινε η πρώτη σύλληψη εμφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.

Με μια σύλληψη ολοκληρώθηκε η μεγάλη έρευνα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πέρασαν χειροπέδες στην υπεύθυνη, ενώ έρευνα έκανε και η Οικονομική Αστυνομία. Πρώτα στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στην Καλαμάτα έφτασε, το πρωί της Παρασκευής (25.11.2022) κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, συνοδευόμενοι από συναδέλφους τους της Ασφάλειας Καλαμάτας. […]

Εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» πραγματοποιεί η Οικονομική Αστυνομία, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει 15 άτομα που είχαν διοικητικό ρόλο στην οργάνωση. Στο πλαίσιο της… Κιβωτός του Κόσμου: Από «κόσκινο» όλες οι δομές – Στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας 15 στελέχη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Σε όλες τις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» και σε 15 άτομα που διοικούσαν την οργάνωση εστιάζεται η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Οικονομική Αστυνομία.Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιείται από το πρωί έλεγχος από την Ασφάλεια Καλαμάτας [...]

Μέχρι στιγμής φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί δύο εκατ. ευρώ της «Κιβωτού», τα οποία διαχειρίζονταν ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα. Τι ψάχνει η Οικονομική Αστυνομία σε Κολωνό, Χίο και Καλαμάτα The post Ψάχνουν εκατομμύρια στις τραπεζικές θυρίδες της «Κιβωτού» – Εφοδος της ΕΛ.ΑΣ στη δομή της Καλαμάτας appeared first on Protagon.gr.

Τα γραφεία της Κιβωτού του Κόσμου στη Χίο ερευνούν οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς υπήρξε πληροφορία για ύποπτες οικονομικές κινήσεις στην έδρα της οργάνωσης στο νησί. Έτσι, ενημερώθηκε η Οικονομική Αστυνομία από τις τοπικές Αρχές και αποφασίστηκε να διεξαχθεί έρευνα στην εκεί δομή. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι από τις εισαγγελικές Αρχές η […]

Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη δομή της οργάνωσης Κιβωτός του Κόσμου στη Χίο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές έλαβαν πληροφόρηση για ύποπτες οικονομικές κινήσεις. H Οικονομική Αστυνομία κινητοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα στη δομή του νησιού. Στο πλαίσιο των ερευνών οι δύο λειτουργοί της Εισαγγελίας Ανηλίκων συνέχισαν και χθες […]

H Οικονομική Αστυνομία κινητοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έρευνα στη δομή του νησιού.

Τα οικονομικά της «Κιβωτού του Κόσμου» ερευνούν η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και η Οικονομική Αστυνομία.

Η Οικονομική Αστυνομία κάνει φύλλο και φτερό από τη Δευτέρα όλα τα οικονομικά στοιχεία της Κιβωτού του Κόσμου. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του iefimerida.gr τα πρώτα ευρήματα από τον έλεγχο στην Κιβωτό του Κόσμου έδειξαν πως πρόκειται για Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), με την πρεσβυτέρα, Σταματία Γεωργαντή, να κατέχει το 50% και το υπόλοιπο […]

Με γρήγορους ρυθμούς «τρέχουν» οι έρευνες για την «Κιβωτό του Κόσμου», καθώς οι έλεγχοι από την Οικονομική Αστυνομία βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Εξονυχιστικός είναι ο έλεγχος πού γίνεται στα οικονομικά πεπραγμένα της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς μετά την παρέμβαση της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες αποφασίστηκε να αναλάβει δράση και η Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας θα εγκατασταθεί στα γραφεία διοίκησης της ΜΚΟ και θα κάνει «φύλλο και φτερό» τις δοσοληψίες, προκειμένου να φανεί εάν υπάρχει κατάχρηση χρημάτων. Πρόκειται για μόνο ένα τμήμα της παράλληλης έρευνας που «τρέχει» τις τελευταίες ημέρες από Ελλάς και Δικαιοσύνη. Χθες ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης ζήτησε έρευνα, η οποία αφορά στα περιουσιακά

Πάνω από 7 τόνους αιθυλικής αλκοόλης εντόπισαν και δέσμευσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, καθώς τους παρακολουθούσαν ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής. Ειδικότερα, μετά από συνεργασία της ΕΛ.Υ.Τ. με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε ο εντοπισμός και ... Περισσότερα To άρθρο Θα γέμιζαν «μπόμπες» όλη την αγορά – Βρέθηκαν πάνω από 7 τόνοι αιθυλικής αλκοόλης σε αποθήκη στου Ρέντη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Σημαντική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δέσμευσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποίησαν, μετά από παρακολούθηση, αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, σε πλαστικά δοχεία των 10 λίτρων. Κατόπιν χημικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο, διαπιστώθηκε ότι τα δοχεία περιείχαν αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο 96,5% Vol. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και

Μεγάλη ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης δέσμευσαν στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛΥΤ) Αττικής, τα οποία σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία έπειτα από παρακολούθηση προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης σε πλαστικά […]